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| 詳細內(nèi)容 |
| 中毅達關(guān)于上海證券交易所對公司臨時公告有關(guān)事項問詢函的回復(fù)公告 |
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| 關(guān)于上海證券交易所對公司臨時公告有關(guān)事項
問詢函的回復(fù)公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海中毅達股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 6 月 8 日收到上海
證券交易所出具的《關(guān)于對上海中毅達股份有限公司臨時公告有關(guān)事項的問詢函》
（上證公函【 2017 】0711 號，以下簡稱“問詢函”），根據(jù)《問詢函》的要求，
現(xiàn)就相關(guān)問題回復(fù)如下：
1、本次董事會的召集和表決程序，并說明是否符合公司章程及董事會議事規(guī)
則等的規(guī)定。
回復(fù)：
2017 年 5 月 31 日公司董事長與前任董事會秘書李春蓉，就董事會秘書換崗
事項進行了面談，其未表達否定意見，面談結(jié)果也通報了相關(guān)董事會成員與總經(jīng)
理。
6 月 1 日，大申集團法定代表人張秋霞到達股東大會現(xiàn)場，李春蓉未及時通
知董事長，未審核張秋霞及個人律師出席會議的資格。
公司于 6 月 5 日收到董事長沈新民關(guān)于提議董事會解聘董事會秘書的函。根
據(jù)上海中毅達股份有限公司的《公司章程》第一百一十三條、《董事會議事規(guī)則》
第十五條，董事長有權(quán)召集董事會會議，故本次董事會符合會議召集程序。
董事會秘書辦公室起草的董事會議案材料，李春蓉作為董事會秘書辦公室的
負責人完全知悉，公司于 6 月 5 日以郵件形式發(fā)出第六屆董事會第四十二次會議
通知，李春蓉作為董秘、董事也及時收到了會議的通知及材料。公司于 6 月 7
日以通迅表決方式召開了董事會。根據(jù)上海中毅達股份有限公司的《公司章程》
第一百一十七條、《董事會議事規(guī)則》第二十四條，會議通知于董事會召開前發(fā)
出，故本次董事會符合會議通知程序。
公司第六屆董事會第四十二次會議審議通過了《關(guān)于解聘李春蓉董事會秘書
職務(wù)的議案》，該議案表決結(jié)果為 6 名董事同意、2 名董事反對、1 董事棄權(quán)。根
據(jù)上海中毅達股份有限公司的《公司章程》第一百零八條、《董事會議事規(guī)則》
第十三條，董事會有權(quán)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書。根據(jù)上海中毅達
股份有限公司的《公司章程》第一百一十九條、《董事會議事規(guī)則》第三十一條，
董事會會議應(yīng)當由過半數(shù)的董事出席方可舉行，董事會做出決議必須經(jīng)全體董事
的過半數(shù)通過；本次會議期間公司在任董事 9 名，出席會議董事 9 名，6 名董事
同意該議案，故本次董事會符合會議表決程序。
綜上，公司認為，本次董事會的召集召開和表決程序，符合公司章程及董事
會議事規(guī)則。
2、公司 6 月 5 日公告證券事務(wù)代表辭職，6 月 7 日解聘董事會秘書，短時
間內(nèi)公司信息披露事務(wù)主要負責人員離職。請公司說明上述人員變動是否影響公
司的正常信息披露工作，以及對上述人員變動的應(yīng)對安排。明確接任人選的，應(yīng)
說明是否具備相應(yīng)的履職能力。
回復(fù)：
公司對外信息披露工作未因前任董事會秘書與證券事務(wù)代表的離職而中斷，
公司信息披露事務(wù)工作暫由代行董事會秘書職務(wù)的公司法定代表人、總經(jīng)理黨悅
棟先生負責，上述人員的離職不影響公司的正常信息披露工作。
公司總經(jīng)理黨悅棟先生具有良好的教育背景，長期從事金融和資本方面工作，
工作經(jīng)驗豐富，熟悉上市公司有關(guān)規(guī)則，其將盡快取得董秘資格證書，進一步提
升履職能力。同時，公司將盡快甄選董事會秘書人選，保障公司信息披露工作的
延續(xù)。
特此公告。
上海中毅達股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 12 日 |
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