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| 中毅達(dá)關(guān)于上海證券交易所對公司臨時(shí)公告有關(guān)事項(xiàng)問詢函的回復(fù)公告 |
| 時(shí)間: 2017/6/13 點(diǎn)擊: 1614 次 |
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| 關(guān)于上海證券交易所對公司臨時(shí)公告有關(guān)事項(xiàng)
問詢函的回復(fù)公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海中毅達(dá)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 6 月 8 日收到上海
證券交易所出具的《關(guān)于對上海中毅達(dá)股份有限公司臨時(shí)公告有關(guān)事項(xiàng)的問詢函》
（上證公函【 2017 】0711 號(hào)，以下簡稱“問詢函”），根據(jù)《問詢函》的要求，
現(xiàn)就相關(guān)問題回復(fù)如下：
1、本次董事會(huì)的召集和表決程序，并說明是否符合公司章程及董事會(huì)議事規(guī)
則等的規(guī)定。
回復(fù)：
2017 年 5 月 31 日公司董事長與前任董事會(huì)秘書李春蓉，就董事會(huì)秘書換崗
事項(xiàng)進(jìn)行了面談，其未表達(dá)否定意見，面談結(jié)果也通報(bào)了相關(guān)董事會(huì)成員與總經(jīng)
理。
6 月 1 日，大申集團(tuán)法定代表人張秋霞到達(dá)股東大會(huì)現(xiàn)場，李春蓉未及時(shí)通
知董事長，未審核張秋霞及個(gè)人律師出席會(huì)議的資格。
公司于 6 月 5 日收到董事長沈新民關(guān)于提議董事會(huì)解聘董事會(huì)秘書的函。根
據(jù)上海中毅達(dá)股份有限公司的《公司章程》第一百一十三條、《董事會(huì)議事規(guī)則》
第十五條，董事長有權(quán)召集董事會(huì)會(huì)議，故本次董事會(huì)符合會(huì)議召集程序。
董事會(huì)秘書辦公室起草的董事會(huì)議案材料，李春蓉作為董事會(huì)秘書辦公室的
負(fù)責(zé)人完全知悉，公司于 6 月 5 日以郵件形式發(fā)出第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議
通知，李春蓉作為董秘、董事也及時(shí)收到了會(huì)議的通知及材料。公司于 6 月 7
日以通迅表決方式召開了董事會(huì)。根據(jù)上海中毅達(dá)股份有限公司的《公司章程》
第一百一十七條、《董事會(huì)議事規(guī)則》第二十四條，會(huì)議通知于董事會(huì)召開前發(fā)
出，故本次董事會(huì)符合會(huì)議通知程序。
公司第六屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于解聘李春蓉董事會(huì)秘書
職務(wù)的議案》，該議案表決結(jié)果為 6 名董事同意、2 名董事反對、1 董事棄權(quán)。根
據(jù)上海中毅達(dá)股份有限公司的《公司章程》第一百零八條、《董事會(huì)議事規(guī)則》
第十三條，董事會(huì)有權(quán)聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。根據(jù)上海中毅達(dá)
股份有限公司的《公司章程》第一百一十九條、《董事會(huì)議事規(guī)則》第三十一條，
董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由過半數(shù)的董事出席方可舉行，董事會(huì)做出決議必須經(jīng)全體董事
的過半數(shù)通過；本次會(huì)議期間公司在任董事 9 名，出席會(huì)議董事 9 名，6 名董事
同意該議案，故本次董事會(huì)符合會(huì)議表決程序。
綜上，公司認(rèn)為，本次董事會(huì)的召集召開和表決程序，符合公司章程及董事
會(huì)議事規(guī)則。
2、公司 6 月 5 日公告證券事務(wù)代表辭職，6 月 7 日解聘董事會(huì)秘書，短時(shí)
間內(nèi)公司信息披露事務(wù)主要負(fù)責(zé)人員離職。請公司說明上述人員變動(dòng)是否影響公
司的正常信息披露工作，以及對上述人員變動(dòng)的應(yīng)對安排。明確接任人選的，應(yīng)
說明是否具備相應(yīng)的履職能力。
回復(fù)：
公司對外信息披露工作未因前任董事會(huì)秘書與證券事務(wù)代表的離職而中斷，
公司信息披露事務(wù)工作暫由代行董事會(huì)秘書職務(wù)的公司法定代表人、總經(jīng)理黨悅
棟先生負(fù)責(zé)，上述人員的離職不影響公司的正常信息披露工作。
公司總經(jīng)理黨悅棟先生具有良好的教育背景，長期從事金融和資本方面工作，
工作經(jīng)驗(yàn)豐富，熟悉上市公司有關(guān)規(guī)則，其將盡快取得董秘資格證書，進(jìn)一步提
升履職能力。同時(shí)，公司將盡快甄選董事會(huì)秘書人選，保障公司信息披露工作的
延續(xù)。
特此公告。
上海中毅達(dá)股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 12 日 |
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